Panamá, 29 de septiembre de 2026. La magistrada vicepresidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Kathia Lee Duque, asistió a la inauguración del Primer Congreso Internacional de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), un foro de actualización estratégica con miras a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2027.
El acto inaugural estuvo a cargo de la superintendente de la SSNF, Isabel M. Fernández A., quien subrayó la evolución constante de los riesgos tecnológicos y la necesidad de modernizar la supervisión preventiva. La ceremonia contó con la presencia de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, y de otras autoridades.
El congreso, que reunió en modalidad híbrida a más de mil participantes, tuvo como ejes la supervisión basada en riesgo, la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, y las metodologías de debida diligencia continua. En ese marco, Guillermo Alejandro Hernández Rodríguez, experto técnico de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), disertó sobre los desafíos de los sectores no financieros ante la Quinta Ronda, y un panel internacional de supervisores de Panamá, Perú y El Salvador examinó la supervisión basada en riesgo. El encuentro concluyó que la supervisión preventiva debe evolucionar al mismo ritmo que los riesgos.
